公司簡介
公司基本資料
| 基本資料 | |
| 公司名稱 | 亞果遊艇開發股份有限公司 |
| 公司簡稱 | 亞果遊艇 |
| 董事長 | 侯佑霖 |
| 公司總部 | 台南市安平區國平里新港路二段777號 |
| 股票代號 | 7566 |
| 主要業務 | 經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼、泊位、代管、維護等多元服務 |
| 成立日期 | 103/07/16 |
| 興櫃日期 | 109/07/01 |
| 實收資本額 | 1,034,596,640元 |
| 電話號碼 | 06-2983699 |
| 傳真 | 06-2982905 |
| 股務代理機構 | 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
最新公司基本資料請參閱公開資訊觀測站（股票代號：7566）。
公司沿革
| 年度 | 重要紀事 |
| 103年 | 1.亞果遊艇租賃(股)公司設立於高雄市，實收資本額為50,000仟元，對外以 「亞果遊艇俱樂部」做為品牌經營。
2.10月主辦台灣第一次遊艇產業徵才博覽會。 |
| 104年 | 1.1月「亞果遊艇俱樂部」會所落成，開始招募遊艇會員。
2.8月 Bavaria帆船加入船隊，觸角跨及帆船服務。 3.9月偕同「樂活海洋學校」等學校合作，培育人才。 4.10月亞果遊艇俱樂部代表高雄海洋觀光行銷全世界。 5.辦理現金增資50,000仟元，12月實收資本額增加至100,000仟元。 |
| 105年 | 1.2月澎湖遊艇碼頭開發案得標。
2.3月成立「亞果帆船俱樂部」品牌，並於國際遊艇展公佈。 3.3月轉投資成立亞澎遊艇開發股份有限公司。 4.5月澎湖第一漁港遊艇泊區整建營運移轉案簽約。 5.辦理現金增資50,000仟元，6月實收資本額增加至150,000仟元。 6.9月舉辦帆船主題嘉年華，推廣OP帆船活動與專案。 |
| 106年 | 1.4月亞果俱樂部「台北內湖會所」開幕
2.辦理現金增資51,240仟元，5月實收資本額增加至201,240仟元。 3.6月「澎湖‧亞果遊艇碼頭」開幕、舉辦台灣首屆遊艇嘉年華 4.11月安平港遊艇碼頭區A區土地及水域租賃暨投資興建商港設施案得標 5.12月董事會決議與樂活海洋及錚儀遊艇股份交換，打造遊艇產業一條龍。 6.辦理現金增資50,000仟元，12月實收資本額增加至251,240仟元。 |
| 107年 | 1. 1月辦理現金增資34,060仟元，實收資本額增加至285,300仟元。
2. 3月與悅榕集團之悅苑(DHAWA)品牌簽訂品牌許可、設計服務、技術服務及酒店管理協議合約。 3.5月與樂活及錚儀股份交換14,700仟元，實收資本額增加至300,000仟元。 4.7月公司名稱由「亞果遊艇租賃」變更為「亞果遊艇開發」。 5.7月辦理現金增資125,000仟元，實收資本額增加至425,000仟元。 6.9月轉投資成立亞青海洋文創股份有限公司。 7.12月澎湖青灣仙人掌公園整建興建營運移轉案簽約。 |
| 108年 | 1.5月登錄創櫃版，股票代號7566；辦理現金增資1,000仟元，實收資本額增加至426,000仟元。
2.10月成立安平分公司 3.11月舉辦台南安平遊艇展，取得交通部促進地方相關產業之表揚狀 4.11月第一階段62席碼頭泊位啟用 5.悅榕集團原在台南規劃的悅苑品牌，依其屬性變更為悅椿品牌。 |
| 109年 | 1.安平港遊艇碼頭區1月環境差異分析通過。
2.3月辦理現金增資61,835仟元，實收資本額增加至487,835仟元。 3.4月行政院金融監督管理委員會核准為公開發行公司。 4.4月參與子公司亞澎遊艇開發股份有限公司現金增資。 5.7月財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃股票登錄掛牌。 6.9月參與子公司亞澎遊艇開發股份有限公司現金增資。 7.11月開發安平商港設施第一、二期取得建築執照開始動工 8.12月辦理現金增資22,000仟元，實收資本額增加至509,835仟元。 9.12月參與子公司樂活海洋休閒股份有限公司現金增資。 |
| 110年 | 1.1月成立亞悅開發股份有限公司及亞平開發股份有限公司子公司。
2.3月成立台北分公司及與新加玻ONE°15合作。 3.4月董事會通過員工認股權轉換發行新股188,000股基準日110年4月13日，實收資本額增加至511,715仟元。 4.6月參與子公司亞澎遊艇開發股份有限公司現金增資。 5.7月董事會通過員工認股權轉換發行新股115,000股基準日110年7月15日，實收資本額增加至512,865仟元。 6.9月辦理現金增資300,000仟元及辦理盈餘轉增資發行新股12,821仟元，實收資本額增加至825,776仟元。 7.10月董事會通過員工認股權轉換發行新股39,000股基準日110年10月26日，實收資本額增加至826,076仟元。 8.11月成立高雄分公司及新力旺國際控股股份有限公司透過公開收購釋出本公司普通股6,050,000股，大股東身分解任。 9.11月轉投資萬通海上租賃股份有限公司。 10.12月參與子公司亞澎遊艇開發股份有限公司現金增資及子公司亞青海洋文 創股份有限公司現金增資。 11.取得高雄港愛河灣遊艇碼頭A區使用權資產。 |
| 111年 | 1.1月董事會通過員工認股權轉換發行新股279,000股基準日111年1月19
日，實收資本額增加至828,866仟元。 2.1月參與子公司樂活海洋休閒股份有限公司現金增資。 3.4月董事會通過員工認股權轉換發行新股196,500股基準日111年4月26 日，實收資本額增加至830,831仟元。 4.8月辦理私募增資發行普通股20,000,000股並引進策略投資人台灣健康運動 投資股份有限公司、易昇鋼鐵股份有限公司及董事會通過員工認股權轉換發 行新股80,000股基準日111年8月9日，實收資本額增加至1,031,631仟 元。 5.9月參與子公司亞平開發股份有限公司及亞青海洋文創股份有限公司現金增 資。 6.10月董事會通過員工認股權轉換發行新股122,500股基準日111年10月25 日，實收資本額增加至1,032,856仟元。 7.10月參與子公司亞悅開發股份有限公司現金增資。 8.12月參與子公司亞青海洋文創股份有限公司及樂活海洋休閒股份有限公司 現金增資。 |
| 112年 | 1.2月參與子公司亞悅開發股份有限公司現金增資。 2.2月董事會通過員工認股權轉換發行新股33,000股基準日112年2月14 日，實收資本額增加至1,033,186仟元。 3.4月董事會通過員工認股權轉換發行新股141,000股基準日112年4月18 日，實收資本額增加至1,034,596仟元。 4.4月成立亞顧股份有限公司子公司。 |
營業概況
112年度營業計劃概要及未來發展策略
本公司從事海洋休閒產業，以創造遊艇休憩生活圈為理念，連結台北、台中、台南、高雄及澎湖，積極打造臺灣最佳海洋休憩廊帶，以及朝全台連鎖型遊艇碼頭邁進，開創出一個從陸地延伸到海洋的藍海市場。
本公司持續積極拓展業務銷售產品、通路及據點，112年度營業計畫及未來發展策略如以下各項計畫之推動：1.亞果高雄愛河灣碼頭及會所112年1月正式營運；2.亞果台南安平遊艇城預定112年12月二期開發區（黃金會所、會員度假中心、Villa及遊艇碼頭二期）開始營運；3.子公司亞平公司持續簽訂船艇銷售代理及經銷契約，擴增銷售船艇品牌及種類，提升船艇銷售營收；4.子公司亞青青灣度假村及亞悅悅椿軒分時度假產品銷售計畫；5.預計參與地方政府及臺灣港務公司中、北部碼頭招商案，以增加中、北部碼頭營運據點，加速中、北部市場之開拓，帶動整體營運績效之提升；6.成立新子公司亞顧技術服務公司，以多年專業遊艇港開發、營運經驗，參與國內外遊艇碼頭規劃、設計等技術服務，增加新營運項目；7.簽訂國外遊艇姊妹會，原計畫於109年陸續與友好國外遊艇會簽訂會員互惠契約，因新冠疫情影響，暫緩推動，今年疫情已消退，將重新啟動簽訂作業，以拓展會員權益，增加服務據點，透過以上各項計畫逐步完成，可挹注本公司營收及獲利之提升，本公司亦將持續打造創新遊艇產業服務鏈，發展臺灣遊艇休閒產業，朝向臺灣第一遊艇休閒品牌目標邁進。
(一)短期發展計畫
1.拓增銷售產品增加營收
(1)碼頭泊位
A.亞果高雄愛河灣遊艇碼頭
本公司於111年第2季起推出高雄愛河灣遊艇碼頭泊位憑證（80呎及60呎，兩種泊位規格），該碼頭總計規劃87席泊位，145呎1席、125呎1席、80呎24席及60呎61席，規劃共銷售40席（80呎10席及60呎30席）泊位憑證，透過泊位憑證銷售，加速吸引船艇停泊及回收期初開發成本，111年已銷售26席，剩餘14席，預計於112年上半年銷售完畢，其餘47席泊位以租賃方式進行營運。
B.亞果台南安平二期遊艇碼頭
本公司預計於112年第2季起推出台南安平二期遊艇碼頭泊位憑證（80呎及60呎，兩種泊位規格），該期碼頭總計規劃41席泊位， 80呎12席及60呎29席，規劃共銷售20席（80呎5席及60呎15席），透過泊位憑證銷售，加速吸引船艇停泊及回收期初開發成本。
(2)海上遊憩
拓增海上旅遊多元性及豐富性，積極規劃海陸旅遊，由現行單日3-7小時船艇繞港賞夕或專案設計海上活動，將逐步規劃2天1夜至3天2夜之長航旅遊，開始帶領會員更深度、多元的體驗海洋之美。
(3)船艇銷售、代管及維修
子公司亞平公司持續簽訂國外帆船及遊艇品牌代理及經銷契約，擴增銷售船艇品牌及種類，並搭配船艇銷售拓展私人船艇代管業務，除了銷售及代管外，也將持續增加船艇維修服務項目，初期以船艇機電及輪機項目為主。
(4)分時度假旅館
規劃子公司亞青青灣度假村38棟Villa及亞悅悅椿軒40間行政套房分時度假產品，預計於112年第2季開始銷售，該產品銷售可減少本公司自有開發資金比例，提高營運收益。
- 遊艇會據點及設施之擴增
本公司以立足南台灣，邁向世界，目前已有5處服務據點【台北內湖、台中南屯（經銷商）、高雄愛河灣、台南安平、澎湖馬公】，後續預計將爭取投資中、北部遊艇碼頭開發權，朝向打造環島碼頭開發網邁進。
目前除持續與台北101尊榮俱樂部及美國運通黑卡等品牌串連合作外，112年預計將簽訂2家以上國外遊艇姊妹會，以拓展會員權益，增加服務據點增加會員銷售通路及互惠會員權益。
- 會員服務提升
舉辦海上遊憩體驗、商業講座、會員活動、船艇證照課程、帆船賽事等，促進會員海上休憩、商務交流機會。
增進合作餐廳營運管理效能，以專案活動進行聯合行銷；強化CRM服務系統智能化，提升會員線上預約服務功能增 進會員服務滿意度；建置船艇維修後勤及SOP流程，提升船艇妥善率及租賃率，並持續辦理船艇教學課程，逐步建構帆船及遊艇之銷售平台，以及協辦國際級帆船競賽，結合產、官、學界落實發展台灣海洋觀光遊憩軟實力之目標。
(二)長期發展計畫
- 遊艇會締結聯盟
從112年開始由台灣出發與世界遊艇會連結，逐步與世界知名遊艇會締結互惠聯盟，拓展會員權益。
- 營運區域之擴展
未來本公司除繼續以台灣為根本發展外，將積極發展同屬華人社會之中國大陸、香港地區以及東南亞地區，擴展營 運版圖。
- 提升營運績效
持續強化本公司既有經營實力（遊艇會營運、碼頭管理、帆船及遊艇租售、代管及維修、帆船、動力小艇教學課 程），在維持及提升會員及消費者權益及本公司服務品質下，降低營運成本、資本支出，以增進本公司收益與獲利能力。
主營事業或產品、服務介紹
公司目前主要之商品（服務）項目
(1)會費及年費收入：
本公司主要從事會員制海洋休閒活動之經營，透過招募會員收取入會費及年費，提供會員優質的船艇服務、場地承租、活動規劃以及餐飲服務做為主要的核心收入來源。其中會員繳交的年費，可依每年公告額度來抵扣船租、餐飲以及亞果精品等消費，強化會員使用亞果各項服務，提高會員的向心力及忠誠度。
(2)泊位租賃及船艇租賃:
本公司提供會員泊位租賃服務目前計有安平遊艇碼頭及澎湖遊艇碼頭二處。安平碼頭現有泊位62席，而澎湖遊艇碼頭可開放停泊船位為50席。另本公司提供會員租賃的核心船艇共有五艘遊艇(AC80亞貓、E56希比、U58烏拉尼亞、T52希瑞斯及N37亞樂)，五艘帆船(B37希拉、B51亞蒂絲、C36洛神、F23柏琉斯及伊麗絲-漢斯458)，依據船艇設備以及可承載賓客人數，有不同的船租價格。
(3)餐旅服務收入:
本公司提供會員各項活動及相關課程、對外餐飲銷售、場地租借，另外111年承接高雄市政府海洋局海洋派對活動。
(4)使用權資產轉租利益:
本公司高雄愛河灣泊位出售,認列使用權資產轉租利益。
(5)其他收入:
本公司提供會員船舶買賣服務、場地租借及海洋以及海上活動相關課程等，依會員活動規劃安排，本公司行銷活動團隊可額外報價提供服務。
公司組織與經營團隊
公司組織
各主要部門及所營業務
| 部 門 | 工 作 職 掌 |
| 董事長室 | 訂定公司之營運目標及方向。
專案業務之規畫與執行。 |
| 策略室 | 創新方案之發展推動。
作業流程之創新管理。 各部門經營績效之分析與檢討。 |
| 稽核室 | 內部控制制度及管理制度實施之評估與報告。
稽核作業進度之擬定及執行。 |
| 總經理室 | 經營事項及作業流程之整體規劃、推動與追蹤。
各部門工作協調整合。 特定專案研究、評估、規劃、推動與執行輔導。 |
| 船務部 | 船舶代管/船舶維修/泊位服務。 |
| 業務部 | 擬定業務推策略。
營業目標之訂立與執行。 業務目標之達成與客戶服務品質之提昇。 會所現場服務。 會員活動安排。 船艇及碼頭活動規劃及執行。 |
| 會員服務部 | 擬定業務推策略。
營業目標之訂立與執行。 業務目標之達成與客戶服務品質之提昇。 會所現場服務。 會員活動安排。 船艇及碼頭活動規劃及執行。 |
| 工程部 | 自用辦公室及會所等營建工程招標及施工管理。
營業用設施營建工程招標及施工管理。 |
| 財務部 | 財務規劃、會計帳務、預算編製與追蹤、成本之分析與控制、財會系統功能建置與改善等事宜。
公告申報及重大訊息發布。 |
| 總管理處 | 【管理部】
人事、薪資、勞務、福利等管理制度之執行與考核。 總務、採購、合約、及公務車管理及園區清潔維護等行政事宜。 【資訊部】 資訊系統之規劃、開發、維護及資訊管理。 【股務室】 股東會運作之管理。 股務作業及股東服務。 董事會運作之管理。 功能性委員會運作之管理。 股務公告申報及重大訊息發布。 【祕書室】 各部門間重要業務之溝通、協調、例會召開。 董事長室交辦事項。 |
| 行銷部 | 品牌形象建構。
行銷策略之規劃與執行。 國、內外業務市場之調查與開發。 會員活動策畫與執行。 |
| 高雄營運處 | 高雄愛河灣場域經營事項及作業流程之整體規劃、推動與追蹤。
下轄各部門工作協調整合。 特定專案研究、評估、規劃、推動與執行輔導。 |
| 台南營運處 | 台南安平場域經營事項及作業流程之整體規劃、推動與追蹤。
下轄各部門工作協調整合。 特定專案研究、評估、規劃、推動與執行輔導。 |
| 台中營運處 | 台中港(碼頭)專案事項及作業流程之整體規劃、推動與追蹤。
下轄各部門工作協調整合。 特定專案研究、評估、規劃、推動與執行輔導。 |
| 台北營運處 | 台北港(碼頭)專案事項及作業流程之整體規劃、推動與追蹤。
下轄各部門工作協調整合。 特定專案研究、評估、規劃、推動與執行輔導。 |
經營團隊
| 職 稱 | 姓 名 | 主要經（學）歷 |
| 執行長 | 侯佑霖 | 美國芳邦大學
萬通人力資源顧問股份有限公司執行長 |
| 策略長 | 鄭寶蓮 | 國立台灣大學EMBA商學組
燦星國際旅行社股份有限公司董事總經理 |
| 總經理 | 唐玉書 | 中國傳媒大學廣告學院 博士班候選人
國立政治大學 新聞研究所 碩士 台灣神秘客服務稽核管理協會總顧問(CSIM服務稽核管理師證照) 花蓮縣政府縣政顧問 |
| 副總經理 | 黃裕庭 | 淡江大學國際事務與戰略研究所
亞澎遊艇開發股份有限公司法人董事長代表人 |
| 副總經理 | 王昱茗 | 逢甲大學都市計畫研究所碩士
高雄港區土地開發股份有限公司經理 城都國際開發規劃管理顧問有限公司協理 |
| 財務主管 | 吳沛棻 | 實踐大學會計系
萬通國際人力開發股份有限公司副理 |
| 會計主管 | 顏淑真 | 中國文化大學會計系
新農科技股份有限公司財會部代理課長 |
投資人專區
股東會資訊
歷年活動紀錄
| 民國 112年 | 股東常會－議事錄 |
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| 民國 112年 | 股東常會－年報 |
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| 民國 112 年 | 股東常會－議事手冊及會議補充資料 | |
| 民國 112年 | 股東常會－開會通知書 | |
| 民國 111 年 | 股東常會－議事錄 | |
| 民國 111年 | 股東常會－年報 | |
| 民國 111 年 | 股東常會－議事手冊及會議補充資料 | |
| 民國 111年 | 股東常會－開會通知書 | |
| 民國 110 年 | 股東常會－議事錄 | |
| 民國 110 年 | 股東常會－年報 | |
| 民國 110 年 | 股東常會－議事手冊及會議補充資料 | |
| 民國 110 年 | 股東常會－開會通知書 | |
| 民國 109 年 | 股東常會－議事錄 | |
| 民國 109 年 | 股東常會－年報 | |
| 民國 109 年 | 股東常會－議事手冊及會議補充資料 | |
| 民國 109 年 | 股東常會－開會通知書 |
股利及股價資訊
- 股利政策
本公司每年決算如有盈餘時，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十法定盈餘公積，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，作為可供分派之股東股息及紅利，其分派數額由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議後分派之。本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會決議行之。本公司目前正處於成長階段，為健全公司資本結構並維持良好資本適足率，將採平衡股利政策，盈餘分派除依前條規定辦理外，當年度股東紅利之分派得以現金或股票方式為之，當年度決算有盈餘時，股東分派之股東紅利為當年度可分配盈餘之百分之10至百分之90，其中現金股利之比率不低於百分之10。
- 歷年股利分派情形
歷年股利分派 股利年度 現金股利(元/股) 盈餘配股(元/股) 資本公積轉增資(元/股) 111年 – – 0.5元/股 110年 0.24995612元/股 0.24995602元/股 – 109年 – – – - 歷史股價查詢
股務作業
- 股票過戶機構之聯絡方式
股務代理聯絡資訊 統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號地下一樓 電話：02-2747-8266 網址：https://www.pscnet.com.tw/pscnetStockTransfer/index.do - 公司股務及投資人聯繫平台
投資人聯絡窗口 聯絡人：邱旭鴻 協理 地址：台南市安平區新港路二段777號 電話：06-2982999 Email：[email protected] - 年度行事曆
股東會 / 股利分派 股東會日期 112年06月13日 111年06月14日 110年 07 月 06 日 除權息交易日 – – 110年08月26日 股利配發內容 – – 現金0.24995612元/股；股票0.24995602元/股 停止過戶日 – – 110年08月28日~
09月01日基準日 – – 110年09月01日 現金股利發放日 – – 110年10月22日 股票股利發放日 – – 110年10月22日
公司治理專區
公司治理架構
董事會
- 董事會成員
職 稱 姓 名 主要經（學）歷 董事長 侯佑霖 美國芳邦大學 萬通人力資源顧問股份有限公司執行長
副董事長 鄭寶蓮 國立台灣大學EMBA 燦星國際旅行社股份有限公司董事總經理
董事 葉榮裕 淡江大學 順程鞋業股份有限公司總經理
董事 玉雨投資 有限公司
– 代表人： 黃俊義
國立高雄第一科技大學財務管理研究所 光洋應用材料科技股份有限公司董事
友勁科技股份有限公司董事
官田鋼鐵股份有限公司董事
獨立董事 蔡雪苓 國立台灣大學法律系法學組法學士 美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校法律研究所碩士
國立成功大學管理學院EMBA專班
蔡雪苓律師事務所主持律師
獨立董事 盧繼剛 國立台灣大學商學系 國立政治大學EMBA會計組
勤一聯合會計師事務所會計師
獨立董事 李福彬 中興大學會計系 第一聯合會計師事務所會計師
- 董事會重要決議事項
項目 檔案下載 111年董事會重要決議 下載 110年董事會重要決議 下載 109年董事會重要決議 下載 108年董事會重要決議 下載
審計委員會
●審計委員會由全體獨立董事組成
| 屆期 | 審計委員會成員 | 任期 |
| 第一屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 109.06.30~111.02.18 |
| 第二屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 110.07.06~113.07.05 |
●審計委員會職責範圍
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議之事項包括：財務報告、內部控制制度有效性、簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性評估，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
依據本公司審計委員會組織規程第六條對審計委員會職責範圍之規範如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪資報酬委員會
●薪酬委員會由全體獨立董事組成
| 屆期 | 薪酬委員會成員 | 任期 |
| 第一屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 109.04.28~111.02.18 |
| 第二屆 | 蔡雪苓、盧繼剛、李福彬 | 110.07.06~113.07.05 |
●薪資報酬委員會職責範圍
薪資報酬委員會之職能，係以善良管理人之注意，就本公司董事及經理人之薪資報酬數額、政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程第六條對職責範圍之規範如下：
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
一、 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
本規程所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與「公開發行公司年報應行記載事項準則」中有關董事及經理人酬金一致。
履行誠信經營情形
| 評 估 項 目 | 運作情形(註) | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ |
√ |
本公司於109年1月21日訂定「道德行為準則」及110年4月13日訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，提供董事及高階管理階層行為規範依據，並依照該準則及內部控制監控落實之情形。 | 無 | |
| （二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ |
√ |
本公司於109年1月21日訂定「道德行為準則」，對於違規事項均有明確之規定，涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施，並透過內稽制度定期監控，積極防範不誠信行為之情形發生。 | 無 | |
| （三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ |
√ |
本公司除上述程序中訂定禁止董事、經理人、受任人及員工等不得從事營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動等相關規範外，設有合約及用印的審核機制，以防範簽立合約有違法之虞，並由稽核室定期查核及持續追蹤改善。 | 無 | |
| 二、落實誠信經營
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ |
√ |
本公司與往來客戶或供應商之間均建立評核制度，與其訂定合約時，對雙方之權利義務均詳訂其中，並將誠信經營納入合約中。 | 無 | |
| （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ |
√ |
本公司稽核室定期稽核公司內部控制制度之運作，監督企業誠信經營之執行，並定期做成內部稽核業務報告向董事會報告。 | 無 | |
| （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ |
√ |
本公司109年1月21日訂定「道德行為準則」規範禁止不誠信行為，另董事會所列議案，於董事會任何重要決策或交易，若本公司董事及經理人有涉及自身利益衝突時，皆頇迴避，不得參與表決。 | 無 | |
| （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ |
√ |
為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依據不誠信行為風險之評估結果擬訂相關稽核計畫執行，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。 | 無 | |
| （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ |
√ |
本公司不定時於各會議宣導，使員工清楚瞭解誠信經營理念與規範。對外於廠商簽約交易前均會宣導誠信經營之相關規範。 | 無 | |
| 三、公司檢舉制度之運作情形
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ |
√ |
本公司內部十分重視道德觀念的宣導，亦鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令或公司規章之行為時，向經理人、內部稽核主管、或其他適當人員報告。 | 無 | |
| （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ |
√ |
本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，會視發生情節及影響的重大性予以告誡或依據相關之獎懲辦法懲戒，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 | 無 | |
| （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ |
√ |
本公司均對檢舉人善盡保密及保護之責任，不因檢舉而遭受不當處理。 | 無 | |
| 四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ |
√ |
本公司已於公開資訊觀測站揭露公司治理相關規章，以落實公司治理資訊透明化，並定期加強宣導及保持檢舉管導暢通，且預計110年會將資訊揭露於本公司網站。 | 無 | |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。 | ||||
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）
本公司隨時注意國內、外誠信經營相關規範之發展，據以改進現有訂定之誠信經營政策及推動之措施，另每月業依相關規定將公司重大財務資訊於公開資訊觀測站申報公告，以供投資人及利害關係人參閱。 |
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內部稽核
內部稽核之目的
內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核之組織
本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，稽核主管之任免，經董事會通過；配置內部稽核主管一名。依本公司《公司治理實務守則》之規範，本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經由稽核主管簽報董事長核定。
內部稽核之運作
- 年度稽核計劃之擬定及執行：依風險評估結果擬訂年度稽核計畫(包括每月應稽核之項目)，年度稽核計畫應經董事會通過；修正時，亦同。
- 專案稽核：由需求單位提出、高階主管指示或稽核作業查核異常時，需針對此事項深入了解，並提出報告，以作為改進措施之依據。
- 稽核報告：
(1)稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通，對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，應據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，至少按季作成追蹤報告至改善為止，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
(2)稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
(3)稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告陳核，並通知各獨立董事。
(4)稽核人員應秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意，除定期向各獨立董事報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。
公司治理運作情形
- 審計委員會運作情形
一、本公司之審計委員會(依證券交易法14-4非強制設置) 於109年6月30日成立，委員計3人
二、本屆(第2屆)委員任期：110年7月6日至113年7月5日，截至111年8月9日，已開會20次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) |
| 獨立董事 | 李福彬 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
| 獨立董事 | 蔡雪苓 | 19 | 0 | 20 | 95.00 |
| 獨立董事 | 盧繼剛 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
- 薪資報酬委員會運作情形
一、本公司之薪資報酬委員會於109年04月28日成立，委員計3人
二、本屆(第2屆)委員任期：110年07月06日至113年07月05日，截至111年8月9日，已開會14次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) |
| 獨立董事 | 李福彬 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
| 獨立董事 | 蔡雪苓 | 13 | 0 | 14 | 92.86 |
| 獨立董事 | 盧繼剛 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
獨立董事透過審計委員會與簽證會計師討論年度財務報告及半年度財務報告，內部稽核主管定期於董事會及審計委員會報告內控執行狀況。
111年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
| 111.04.26 董事會前會 |
獨立董事-蔡雪苓 獨立董事-盧繼剛 獨立董事-李福彬 稽核主管-邱顯哲 會計師-廖鴻儒 會計師-吳長駿 |
會計師就111年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項等進行說明 | 無反對意見 |
會計師獨立性評估情形
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項目 |
最新資料 |
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會計師獨立性聲明書 |
企業社會責任專區
願景與承諾
簡介
「企業社會責任」(Corporate Social Responsibility，CSR)泛指企業營運應負其於環境(Environment)、社會(Social)及治理(Governance)之責任，亦即企業在創造利潤、對股東利益負責的同時，還要承擔對員工、對社會和環境的社會責任，包括遵守商業道德、生產安全、職業健康、保護勞動者的合法權益、節約資源等。依據世界企業永續發展協會(World Business Council For Sustainable Development，簡稱WBCSD)的看法，企業社會責任是企業承諾持續遵守道德規範，為經濟發展做出貢獻，並且改善員工及其家庭、當地整體社區、社會的生活品質。世界銀行則對企業社會責任定義為：企業與關鍵利益相關者的關系、價值觀、遵紀守法以及尊重人、社區和環境有關的政策和實踐的集合，係企業為改善利益相關者的生活質量而貢獻於可持續發展的一種承諾。*文案來自於證券櫃檯買賣中心
願景與承諾
善盡社會責任及永續經營是本公司最重要責任，本公司願景與承諾如下：
1.維持良好公司治理，嚴守商業道德規範。
2.組織管理運作均應符合政府及國際相關法規並持續改善追求進步。
3.提供員工安全健康的工作環境、得以充分發揮才能的空間，及合理的薪酬與福利；提倡環保愛地球活動，及社會公益活動。
4.教育員工，使其了解並支持公司善盡企業社會責任。
5.與我們的客戶、供應商夥伴溝通交流企業社會責任，彼此學習共同進步。
履行社會責任情形
| 推動項目 | 執行情形(註1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
| 是 | 否 | 摘要說明(註2) | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？
(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。) |
√ |
本公司雖尚未設置推動專(兼)職單位，但仍由各部門同仁依其職責及職務範疇盡力履行永續發展之推行。 | 配合法令修改，逐步推行。 | |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？
(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。) |
√ |
已訂定「永續發展實務守則」，考量國內外永續發展之發展趨勢與企業核心業務之關聯性，隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保永續發展政策之落實。各相關部門會依職掌內容進行風險評估及擬定因應措施，定期檢討。
預計未來完成設置永續發展專（兼）職單位，並就有關各風險評估送報董事會。 |
配合法令修改，逐步推行。 | |
| 三、環境議題
（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ |
√ |
本公司總公司位於台南市安平區，並無違反環保法令及重大洩漏之情事，且注重推行環境保護及保障員工健康與安全，各項環境和環保皆符合相關法令的規範。 |
無重大差異 |
|
| （二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ |
√ |
本公司推動減廢活動，實施文書電子化，單面紙回收再利用，達節能減碳之效果。 | 無重大差異 | |
| （三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ |
√ |
本公司隨時注意並適時調整公司辦公環境之空調溫度兼顧節能減碳。並因氣候變遷造成的普遍溫度上升，間接影響公司在空調設備面的負載加重。於進行維護保養時，同時檢視汰換需求，並提前規劃汰換舊有設備，以應對增長的碳排及效能衰減的設備，並盡量採購綠能低碳產品。 | 無重大差異 | |
| （四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ |
√ |
本公司目前雖未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，惟在制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策方面，確實履行，設定112年度以節省5%為目標，措施如下：
1. 公司宣導節約能源，有效運用有限資源以減少對環境之影響。 2. 依作息時間，開關公共區域燈光，加強宣導養成全體同仁隨手關燈之習慣。 3. 採購高效率照明燈具及節能電器，並逐步汰換低效率耗電之燈具，並依燈管衰退及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。 4. 確實執行廢棄物如鐵鋁玻璃罐、廢紙與寶特瓶等的回收管理與資源分類，並由專責人員負責廢棄物的處理與分類。 5. 持續推動文件管理電子化系統，減少紙張使用量。 |
配合法令修改，逐步推行。 | |
| 四、社會議題
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ |
√ |
本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合作權益，並訂有工作守則，維護良好工作環境，以保障員工權益，透過公司內部工作規則之宣導，並且提供申訴管道，以維護同仁權益，確信每位員工都應該受到公平的對待與尊重。且從未發生雇用童工或強迫勞動與侵害人權等情事。 |
無重大差異 | |
| （二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ |
√ |
訂定及實施合理員工福利措施，包括薪酬、休假及其他福利，並將經營績效適當反映於員工薪酬：
1. 董事會設有薪資報酬委員會，主責薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2. 核實考評：考核結果做為晉升、核發獎金及酬勞發放之依據。 3. 獎金發放：與公司經營績效、年度淨利及員工考核相結合。 |
無重大差異 | |
| （三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ |
√ |
本公司對於工作環境衛生清潔均已達到一定水準之要求。另定期實施消防、衛生器材檢修，舉辦一般勞工安全衛生教育訓練課程，落實提供員工安全與健康之工作環境。其他除依規定投保勞工保險、提供員工每年一次健康檢查外，額外為員工投保團體意外險，以加強保障員工人身及工作安全。
本年度本公司無員工職災之件數。 |
無重大差異 | |
| （四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ |
√ |
公司提供相關不定期外部專業教育訓練專業養成進階課程以協助員工在工作專業上技能的養成。公司亦鼓勵員工評估自己的興趣、技能、價值觀及目標並和管理者溝通個人職涯意向，以規劃未來職涯計畫。 | 無重大差異 | |
| （五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ |
√ |
本公司訂有客訴處理作業流程，建立以客戶為導向之品質系統，以期本公司與客戶達到雙贏。此外，本公司重視客戶意見，除個別拜訪外，亦於公司網站設置利害關係人專區，提供聯絡窗口及方式，供提問、申訴或建議之管道，保障客戶權益。 | 無重大差異 | |
| （六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ |
√ |
本公司要求供應商應善盡其企業社會責任，不得對環境與社會有負面影響事件發生。
1. 對往來之供應商評估皆依據本公司 「請採購管理辦法」規定辦理，選擇優良採購紀錄之供應商。 2. 環境保護法規符合性：供應商必須符合所在地政府相關空氣汙染防制、水汙染防制、廢棄物與資源管理等環境保護法規。 3. 本公司每年對供應商傳遞永續理念及目標之外，亦針對評鑑良好之供應商(如品質提升、降低成本、確保交貨、永續表現等)會加強與其合作關係。 |
無重大差異 | |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ |
√ |
本公司尚未編製永續報告書。 | 配合未來制度之訂定，將加強相關永續發展之揭露。 | |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
本公司於110年4月13日董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」並於111年1月5日更名為「永續發展實 務守則」，且本公司定期依守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異之情形。 |
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| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無 | ||||
友善職場
員工均由本公司依法令規定辦理勞工保險及全民健康保險，並依相關法令享有保險給付權利。對於同仁生育、傷病、殘廢、老年、死亡等之給付，亦由本公司依「勞工保險條例」、「全民健康保險法」辦理轉請勞保局及健保局給付。
此外，為辦理員工福利事項，本公司依「職工福利金條例」規定提撥福利金。本公司依據相關法令規定，設有職工福利委員會，以推行各項福利措施，如員工旅遊等。此外，提供員工投保團體意外保險之補貼等措施，以使員工有更高的生活品質與工作保障。
| 利潤分享 | 績效獎金、年終獎金、員工分紅。 |
| 請假休假 | 依照政府法定工時排班調休，並享有勞基法規各種假別（特休假、生理假、婚假、產假、產檢假、陪產假、家庭照顧假等）。 |
| 保險福利 | 勞健保、勞退金6%提撥、職災險、團體保險。 |
| 教育訓練 | 完整教育訓練（新人訓練、職能培訓、主管培訓以及名人演講等）。 |
| 健康福利 | 定期年度健檢補助。 |
| 節日福利 | 春酒活動、體育競賽活動、禮金與津貼。 |
| 娛樂福利 | 員工旅遊補助、聚餐補助。 |
| 傑出表楊 | 傑出表現員工，公司致贈具特殊意義之紀念禮品。 |
| 其它福利 | 特約廠商折扣優惠、員工租船優惠。 |
社會參與
| 2021 | 捐贈「防疫門」提供台南市市場處 |
| 2021 | 贊助視障鋼琴音樂家-許哲誠 聲聲不息演奏會 |
| 2020 | 遊艇嘉年華邀請 瑞復益智身心障礙家庭一同參與 |
| 2020 | 協助樂活社會福利基金會長輩參觀遊艇碼頭活動 |
| 2020 | 台南應用科技大學運動休閒與健康管理系合作培育遊艇產業人才 |
| 2020 | 協助海保屬野放擱淺海豚重回大海 |
| 2019 | 支持海洋公益活動：自學生的獨木舟之旅 |
| 2019 | 中秋會員活動，購置喜憨兒月餅提供活動參與會員 |
| 2017 | 澎湖遊艇碼頭開幕聘用山海國小醒獅表演 |
| 2017 | 國立海洋大學合作合作培育遊艇產業人才 |
| 2014 | 協助高雄海洋局舉辦海洋嘉年華觀光行銷全世界 |
永續環境
| 一般性廢棄物管理 | 宣導貫徹垃圾分類及資源回收之日常管理，落實節能減碳政策，例如：設定空調溫度、推廣隨手節電、提倡無紙化或節紙作業等。 |
| 裝修工程廢棄物管理 | 本公司裝修工程所產生之工程廢棄物，先將廢棄物分類為可回收及不可回收，再由裝修工程廠商或環保廢棄物運送公司處理之。 |
利害關係人專區
利害關係人之類別及其關注議題、溝通管道與回應方式
| 類別 | 關注議題 | 溝通管道、回應方式及頻率 | 聯絡窗口資訊 |
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政府與主管機關 |
•法規遵循
•公司治理 •主管機關溝通 |
•設置聯絡窗口，與主管機關維持良好互動。
•不定期參與主管機關之法規宣導會或座談會。 •主管機管政令宣達函文。 •配合主管機關之監理及查核。 |
總管理處
邱旭鴻 協理 |
| 員工 | •員工薪酬與福利
•員工升遷及績效 •管理及友善的工作環境 •勞資關係 •營運績效 |
•設置聯絡窗口，負責處理意見反應及申訴。
•公司內部群組不定期發布公告各項員工福利事項。 •成立職工福利委員會，每季開會一次，提供員工生日禮金、聚餐補助等福利項目。 •每季辦理一次績效考核作業 •不定期提供外部教育訓練課程資訊。 •每季召開一次勞資會議。 |
總管理處
邱旭鴻 協理 |
| 供應商 | •供應商管理
•法規遵循 |
•設置聯絡窗口，負責收集供應商意見反應及申訴。
•與供應商簽立合約，明訂相關規範。 |
總管理處
邱旭鴻 協理 |
| 會員 | •會員權益
•服務/產品品質 •法規遵循 •災害與意外事故之預防及緊急應變措施 |
•設置會服專員，由專人立即回覆及處理相關申訴電話，並收集顧客/會員意見反應及申訴，以保障消費者權益。
•不定期更新公告及宣傳資訊之管道：官網、Facebook社群網站、廣宣稿及廣告看板。 •執行會員滿意度調查。 |
會員服務部
謝依婷 經理 |
| 投資人 | •營運績效及財務資訊
•股東權益 •公司治理 •法規遵循 |
•設置股務暨投資人關係聯絡窗口、發言人及代理發言人，提供雙向溝通之管道。
•依法規辦理定期及不定期資訊申報事項，以利投資人於公開資訊觀測站查詢。 •不定期更新公司網站投資人專區之揭露資訊 |
總管理處
邱旭鴻 協理 |
| 媒體 | •企業形象
•營運策略 •營運績效及財務資訊 |
•不定期更新公司網站資訊。
•不定期發布公司營運策略相關資訊之新聞稿。 |
代理發言人
蘇郁芬 經理 |